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证券代码：300872         证券简称：天阳科技           公告编号：2025-077 债券代码：123184         债券简称：天阳转债                天阳宏业科技股份有限公司       对于“天阳转债”行将罢手转股暨赎回前终末一个交游日                    的紧要辅导性公告       本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容信得过、准确、齐备，莫得造作记  载、误导性述说或要紧遗漏。   紧要内容辅导： 的投资者仍可进行转股；2025 年 7 月 10 日收市后，未扩充转股的“天阳转债”将罢手 转股，并将按照 100.24 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能濒临投资 亏空。   放胆 2025 年 7 月 9 日收市后，距离“天阳转债”罢手转股日（2025 年 7 月 11 日） 仅剩 1 个交游日。 要求的，不成将所捏“天阳转债”调度为股票，特提请投资者热心不成转股的风险。 阳转债”，注意在限期内转股。   畸形辅导： 期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以 下简称“中登公司”）核准的价钱为准； 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“天阳转债”将在深圳证券交游所（以下 简称“深交所”）摘牌。捏有东说念主捏有的“天阳转债”存在被质押或被冻结的，建议在 罢手转股日前湮灭质押或湮灭冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形； 票恰当性解决要求的，不成将所捏“天阳转债”调度为股票，特提醒投资者热心不成 转股的风险； 将按照 100.24 元/张的价钱强制赎回，因面前“天阳转债”二级市集价钱与赎回价钱存 在很大各异，若被强制赎回，可能濒临大额投资亏空，畸形提醒“天阳转债”捏有东说念主 注意在限期内转股。敬请投资者注意投资风险。   自 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 18 日，公司股票价钱已知足自便勾搭三十个 交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于“天阳转债”当期转股价钱（11.71 元/ 股）的 130%（含 130%，即 15.23 元/股），把柄《天阳宏业科技股份有限公司向不特 定对象刊行可调度公司债券召募走漏书》（以下简称“《召募走漏书》”），已触发 “天阳转债”有条件赎回要求。   公司于 2025 年 6 月 18 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《对于 提前赎回“天阳转债”的议案》，麇集当前市集及公司自己情况，经过概括探究，公 司董事会决定公司掌握“天阳转债”的提前赎回权力，并授权公司解决层风雅后续“天 阳转债”赎回的一起酌量事宜。现将“天阳转债”赎回的联系事项公告如下：   一、“天阳转债”基本情况   （一）刊行上市情况    经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）《对于得意天阳宏业科 技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 97,500.00 万元。本次刊行可调度公司债券召募 资金扣除尚未支付的保荐承销费（不含税）后的余额已由保荐机构（主承销商）于 2023 年 3 月 29 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。大华管帐师事务所（罕见平淡合 伙）已对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了《考据论说》（大华验字 2023000152 号）。    经深圳证券交游所得意，公司 97,500.00 万元可调度公司债券于 2023 年 4 月 18 日 起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“天阳转债”，债券代码“123184”。    （二）可调度公司债券转股期限    把柄《深圳证券交游所创业板股票上市法则》《召募走漏书》的酌量章程，本次 刊行的可转债转股期限自觉行收场之日 2023 年 3 月 29 日（T+4 日）起满六个月后的 第一个交游日（2023 年 10 月 9 日）起至可转债到期日（2029 年 3 月 22 日）止。    （三）可调度公司债券转股价钱过火调理情况    把柄《深圳证券交游所创业板股票上市法则》等酌量章程和《召募走漏书》的有 关商定，本次刊行的可转债的运转转股价钱为 14.92 元/股。    （1）放胆 2024 年 2 月 8 日，因公司股票出当今职意勾搭三十个交游日中至少有 十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%的情形，同日公司召开第三届董事 会第十七次会议，审议通过了《对于董事会建议向下修正“天阳转债”转股价钱的议 案》。 事会建议向下修正“天阳转债”转股价钱的议案》，得意向下修正“天阳转债”的转 股价钱，并授权董事会把柄《召募走漏书》等酌量章程全权办理本次向下修正“天阳 转债”转股价钱联系的一起事宜。 修正“天阳转债”转股价钱的议案》，把柄《深圳证券交游所上市公司自律监管招引 第 15 号——可调度公司债券》、《召募走漏书》等酌量章程，董事会决定将“天阳转 债”的转股价钱向下修正为 11.88 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 27 日起生 效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露 的《对于向下修正“天阳转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-030）。    （2）2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第 十三次会议，2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度鼓动大会，审议通过了《对于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，把柄公司 2023 年年度鼓动大会决议，公司将 扩充 2023 年年度权益分拨有筹备：以公司现存总股本 404,430,061 股剔除已回购股份 税），不进行本钱公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。具体内 容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《2023 年 年度权益分拨扩充的公告》（公告编号：2024-064）。    把柄《召募走漏书》酌量要求及中国证监会对于可转债刊行的联系章程，公司可 转债转股价钱调理为 11.83 元/股，调理后的转股价钱于 2024 年 5 月 22 日（除权除息 日）起成效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 裸露的《对于“天阳转债”转股价钱调理的公告》（公告编号：2024-065）。    （3）2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第 十三次会议，审议通过了《对于 2023 年规定性股票引发方向初次授予部分第一个包摄 期包摄条件确立的议案》，把柄公司《2023 年规定性股票引发方向（草案）》的章程 和公司 2023 年第二次临时鼓动大会的授权，董事会得意按依法程为稳妥条件的 136 名 引发对象办理 336.965 万股规定性股票包摄事宜。 第一个包摄期包摄后果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-078），本次包摄的限 制性股票数目为 336.51 万股，上市流畅日为 2024 年 7 月 26 日。具体内容详见公司分 别于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 7 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的 《对于 2023 年规定性股票引发方向初次授予部分第一个包摄期包摄条件确立的公告》 （公告编号：2024-054）、《对于 2023 年规定性股票引发方向初次授予部分第一个归 属期包摄后果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-078）。    把柄《召募走漏书》酌量要求及中国证监会对于可转债刊行的联系章程，公司可 转债转股价钱调理为 11.80 元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 7 月 26 日（新增股份 上 市 日 ） 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）裸露的《对于“天阳转债”转股价钱调理的公告》（公告编号：    （4）2024 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《对于 2023 年规定性股票引发方向预留授予部分第一个归 属期包摄条件确立的议案》，把柄《公司 2023 年规定性股票引发方向（草案）》的规 定和公司 2023 年第二次临时鼓动大会的授权，董事会得意按依法程为稳妥条件的 6 名 引发对象办理 61.785 万股规定性股票包摄事宜。 第一个包摄期包摄后果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-021），本次包摄的限 制性股票数目为 61.785 万股，上市流畅日为 2025 年 3 月 18 日。具体内容详见公司分 别于 2024 年 12 月 11 日、2025 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露 的《对于 2023 年规定性股票引发方向预留授予部分第一个包摄期包摄条件确立的公告》 （公告编号：2024-115）、《对于 2023 年规定性股票引发方向预留授予部分第一个归 属期包摄后果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-021）。    把柄《召募走漏书》酌量要求及中国证监会对于可转债刊行的联系章程，公司可 转债转股价钱调理为 11.79 元/股，调理后的转股价钱自 2025 年 3 月 18 日（新增股份 上 市 日 ） 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）裸露的《对于“天阳转债”转股价钱调理的公告》（公告编号：    （5）2025 年 4 月 30 日，公司已办理完成了公司回购账户股份刊出事宜，共刊出 股份 3,000,200 股，公司总股本减少 3,000,200 股，占刊出前公司总股本的 0.65%。具 体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）裸露的《关 于回购股份刊出完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-049）。    把柄《召募走漏书》酌量要求及中国证监会对于可转债刊行的联系章程，本次回 购账户股份刊出完成后，公司可转债转股价钱调理为 11.76 元/股。调理后的转股价钱 于 2025 年 5 月 6 日起成效。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）裸露的《对于回购股份刊出完成调理可转债转股价钱的公告》 （公告编号：2025-050）。    （6）2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会 第二十次会议，2025 年 5 月 15 日，公司召开 2024 年年度鼓动大会，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期利润分配筹备的议案》，把柄公司 2024 年年度鼓动大会决议，公司将扩充 2024 年年度权益分拨有筹备：以公司现存总股本 配利润结转下一年度。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网                                         （公告编号：2025-055）。 （www.cninfo.com.cn）裸露的《2024 年年度权益分拨扩充的公告》     把柄《召募走漏书》酌量要求及中国证监会对于可转债刊行的联系章程，公司可 转债转股价钱调理为 11.71 元/股，调理后的转股价钱于 2025 年 5 月 27 日（除权除息 日）起成效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 裸露的《对于“天阳转债”转股价钱调理的公告》（公告编号：2025-056）。     二、“天阳转债”有条件赎回要求及触发情况     （一）有条件赎回要求     把柄《召募走漏书》的章程，“天阳转债”有条件赎回要求如下：     在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的自便一种出当前，公司董事会有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：     ①在转股期内，如若公司 A 股股票在职意勾搭三十个交游日中至少十五个交游日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；     ①本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时，当期应计利息的贪图公式为 IA=B×i×t/365     其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金 额；i 为可转债畴前票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回 日止的本色日期天数（算头不算尾）。     若在前述三十个交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调理的情形， 则在调理前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价钱贪图，在调理后的交游日按调理 后的转股价钱和收盘价钱贪图。     （二）触发有条件赎回要求情况     自 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 18 日，公司股票价钱已有 15 个交游日的收盘 价钱不低于“天阳转债”当期转股价钱（11.71 元/股）的 130%（即 15.23 元/股），根 据《召募走漏书》的商定，已触发“天阳转债”有条件赎回要求。   三、“天阳转债”赎回扩充安排   （一）赎回价钱过火详情依据   把柄公司《召募走漏书》中对于有条件赎回要求的酌量商定，赎回价钱为 100.24 元/张（含息、含税）。具体贪图历程如下：   当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；   i：指可转债畴前票面利率（0.80%）；   t：指计息天数（109 天），即从上一个付息日（2025 年 3 月 24 日）起至本计息年 度赎回日（2025 年 7 月 11 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.80%×109/365≈0.24 元/张；   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.24=100.24 元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得税进 行代扣代缴。   （二）赎回对象   放胆赎回登记日（2025 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的整体“天阳转 债”捏有东说念主。   （三）赎回表率及本事安排 有东说念主本次赎回的酌量事项。 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的“天阳转债”。本次赎回完成后，“天阳 转债”将在深交所摘牌。 阳转债”捏有东说念主资金账户日，届时“天阳转债”赎回款将通过可转债托管券商获胜划 入“天阳转债”捏有东说念主的资金账户。 刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （四）商议神色   商议部门：公司证券事务部   酌量电话：010-57076008   酌量邮箱：ir@tansun.com.cn   四、公司本色规定东说念主、控股鼓动、捏股 5%以上的鼓动、董事、监事、高等解决 东说念主员在赎回条件知足前的六个月内交游“天阳转债”的情况   经核实，公司控股鼓动、本色规定东说念主欧阳建平先生在赎回条件知足前的六个月内 存在交游“天阳转债”的情况，具体如下：                                                 单元：张                           本事计算买入   本事计算卖出 可转债捏有东说念主      期初捏少见量                            期末捏少见量                             数目       数目  欧阳建平         857,632        -      857,632     -   计算          857,632        -      857,632     -   除以上情形外，公司本色规定东说念主、控股鼓动、捏股 5%以上的鼓动、董事、监事、 高等解决东说念主员在赎回条件知足前的六个月内均不存在交游“天阳转债”的情形。   五、其他需走漏的事项 股申报。具体转股操作建议债券捏有东说念主在申报前商议开户证券公司。 位为 1 股；并吞交游日内屡次申报转股的，将合并贪图转股数目。可转债捏有东说念主苦求 调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余额，公司将按照 深交所等部门的联系章程，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该 部分可转债票面余额过火所对应确当期应答利息。 次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 的核查认识； 换公司债券的法律认识书。  特此公告。                    天阳宏业科技股份有限公司董事会